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El lavador de dinero pasará por un proceso de disfrazar los fondos ilícitos y hacerlos parecer dinero legítimo para que puedan ser depositados en cuentas bancarias.
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Daika Levy, también abogada defensora de la firma Mossack y Fonseca, sostuvo que lo que se hizo en la firma fue el pleno ejercicio permitido del derecho en nuestro país.
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Traemos a colación el hipotético caso en el que concurren los siguientes sujetos. Un importador español que importa en Inglaterra; un narcotraficante español dedicado a la venta en Inglaterra y facturando en libras; y un intermediario.
Si te encuentras involucrado en presunto delito de blanqueo de capitales, te recomendamos acudas a un abogado de delitos económicos que te oriente y te indique los pasos para actuar y defenderte.
Tiene un tipo básico y un tipo agravado, y existen formas muy diversas de cometerlo. A continuación te daremos toda la información sobre el delito de blanqueo de capitales.
Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
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De esta forma, se colocan los fondos dentro del sistema financiero a través de operaciones bancarias, que imposibilitan determinar el origen del dinero, su verdadero propietario y posibilita su integración dentro de la economía legal.